仮想通貨取引所コインベースの元マネージャーの弟が有罪判決を受けたことを受けて、インサイダー取引は仮想通貨エコシステムで話題になっている。このインサイダー取引容疑は、仮想通貨に関して初めての事例とされる。一方で現在、バイナンスの上場に関連して異なるウォレットアドレスがインサイダー疑惑が浮上した。

コインベースのディレクターであるコナー・グロガン氏は、Twitterで過去18ヶ月間のいくつかの匿名ウォレットの取引活動に着目した。この匿名ウォレットは、バイナンスでの上場発表の数分前に複数の未上場トークンを購入し、発表直後に投げ売りしたとされる。

最初の例はRariトークンで、これらのウォレットの1つが数秒前に90万ドルを購入し、上場後数分で売却している。

0x20で始まる別のウォレットは、6月17日から21日の間に約78,000ERNを購入し、上場発表の直後に売却した。同様のトークンの売却はTORNトークンでも観察され、前述のウォレットの1つが数十万単位のトークンを購入し、上場発表直後に売却した。

Movement of ERN tokens post Binance listing. Source: Etherscan

バイナンスへのRAMPトークン上場前にも同様のパターンが見られ、0xafで始まるウォレットの1つが数日かけてRAMPを50万ドル購入し、バイナンス上場発表の数分後に売却した。所有者はこの取引で10万ドルの利益を得た。

Movement of RAMP tokens from suspected wallet post Binance listing. Source: Etherscan

さらにバイナンスに上場したGNOトークンでも、ウォレットのオーナーは同じように新しく上場したトークンを売却し。10万ドルの利益を得た。

グロガン氏は、これがおそらく「新しい資産の発表に関する詳細を持っているであろう、不正な従業員、または何らかのAPIまたはステージング/テストトレードの交換リークを見つけたトレーダーからである可能性がある」と推測した。

バイナンスはこのほど、従業員に対する90日間のトークン販売方針を明らかにし、従業員や家族が期間内に新たに上場されたトークンを販売することを禁止している。